国际汇款之后收到工行加拿大分行的调查电话

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前面一段时间,国内的 亲戚从工行国内分行分几次汇款到我在工行加拿大温哥华richmond分行的户头,汇款也显示成功了,都在5万美元额度内,
结果,前两个星期,收到工行温哥华分行的几个电话,第一次没接到,后面一次接到了,她说是工行多伦多那边需要相关信息,问我国内汇款人和我什么关系?为什么汇款?我说过来旅游探亲用的。
我就觉得很奇怪,刚开始还以为是诈骗电话,因为工行加拿大分行的网页上都说了,一般不会打电话给客户,需要办理业务会直接要求到柜台办理,但是打电话的那个人能够说出国内汇款人的名字和具体金额,说明他们能看到后台数据,不是骗子,应该是工行加拿大分行的人。

结果今天又接到电话,打电话的人还给我发了邮件,电话里面又问汇款人什么职业,出生日期,住址?我当时就很反感,我就问她凭什么问这些信息,是凭哪一条法律条文?如果他们要想知道,直接问工行国内分行就行了,那边有所有开户人的信息。

大家有没有遇到类似的问题?还是就我一个人碰到了?
 
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老人说,几十年前你去澳门赌钱,赢大钱不算本事,赢完钱有命去到港澳码头才算本事。支持打击人民币登陆加拿大,助长房地产炒风,恶化正常华人生存环境
慢慢的钱不容易出来了,加拿大房地产没法炒了,房子就会大跌。
这么冰天雪地的地方,房价比美国高50%,太不正常了。
房子不涨了,炒房团就要撤退了。
 

Snowman

亿万富豪
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这应该和AML有关,而且如果不是直系亲属,这种汇款也算Chinese Circumvention,加拿大所有金融机构有必要了解source of funds和purpose,也会留意你的further utilization...不过不是每家加拿大银行都会向FINTTAC上报circumvention这个red flag,我知道的汇丰,丰业有报

你应该有一个他们银行系统generate 的alert,所以他们要open case做调查。

我把最坏的情况告诉你,最最严重无非就是让你把加拿大这家银行的钱都转走,关户。或者
直接给你寄一张draft,直接关你的账户。

另外,我觉得加拿大工行也会在有必要情况下联系国内工行,核实你提供的信息是否属实。

没什么的。
 
最后编辑: 2018-12-03
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感觉这是属于国内外汇政策的窗口干预,和加拿大没什么关系,我这点汇款和有钱人的款项进出比起来,简直不值得一提,现在也被关注了,
就是说汇款政策明文没有变化,但是执行时候的松紧程度可以随时变化,现在外汇吃紧,所以从严办理
比如:以前国内工行汇款到加拿大工行,几乎实时到账,现在需要一天时间。还有以前额度内随时办理,现在不停的提问,要提供旅游证明等等,,
见微知著,
国内的房市热度下降,温哥华的房地产业价格下滑,几乎同步,和2015年暴涨同步一样,
全球一体化啊
 

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