刚对冲汇款，到手5w加币，一下子存银行会不会引来调查

[战斗在加国]

算了我还是每个月存9000得了，半年也差不多了

自作聪明,小心弄巧成拙,英达就是前车之鉴

 

[盘古]

干脆，楼内的一人分几千算了。

 

[laox888]

干脆，楼内的一人分几千算了。

每人只能分五毛或五分，自己选。

 

[martinyin]

国内有笔钱要过来，你懂的原因，所以走对冲汇款，刚拿到5w的cash，暂时搁银行deposit box里，但一毛利息没有，还是要放进账户，请问有什么注意事项？？感觉一下子存进银行不大妥当。

你好，我是加拿大政府反洗钱调查处的探员，我们一直在监视这个论坛，总算找到你了，请你在三天内到安大略政府办公大楼4楼402报道，请将这次的5万现金随身携带，另外出门前请跟家人郑重道别。目前阶段你还不需要找律师。

 

[flashlight]

你有没有报国内资产呢？如果报了，这个就好解释了吧。

 

[小雷音]

他是跟别人兑换的加币现金。。。。
在手。。。。
国内给了别人对应的人民币。。。。

那个人这五万现金有合法来源。。。。
才不算洗。。。。

所以还没洗干净啊，属于没洗的。比方他开个店，说是现金收入存入了，才算洗了，现在还是待洗状态

 

[盘古]

所以还没洗干净啊，属于没洗的。比方他开个店，说是现金收入存入了，才算洗了，现在还是待洗状态

是,没变白呢

 

[小雷音]

是,没变白呢

对冲的那种，如果是注册的 money service business做的, 也是有义务汇报FINTRAC 的

 

[flashlight]

所以还没洗干净啊，属于没洗的。比方他开个店，说是现金收入存入了，才算洗了，现在还是待洗状态

那是不是还要作为营业收入报税？

 

[小雷音]

那是不是还要作为营业收入报税？

问题是楼主并没有说明钱的来源，所以谁都无法判断

 

[紫葡青柠]

所以还没洗干净啊，属于没洗的。比方他开个店，说是现金收入存入了，才算洗了，现在还是待洗状态

对方已经洗好了。。。。

 

[奔腾的小溪流]

个人感觉不同银行要求也不一样。存HSBC超5000就问钱的来源，即使当时没问，过段时间还打电话来问。存TD, BMO 一万以下从来没有疑问。不知道一万以上如何，因为从来没有存过一万以上。

 

[盘古]

搞不好银行报警，皇家骑警直接把这钱没收了。

 

[pragmatist]

国内有笔钱要过来，你懂的原因，所以走对冲汇款，刚拿到5w的cash，暂时搁银行deposit box里，但一毛利息没有，还是要放进账户，请问有什么注意事项？？感觉一下子存进银行不大妥当。

怎么对冲汇款的？

 

[pragmatist]

我觉得，你提供国内银行汇款证明就行了。

 

[kaishishenqing]

我一次存过十几万的现金，没事。

 

[pragmatist]

我一次存过十几万的现金，没事。

你也是对冲汇款吗？

 

[荷顿山水]

怎么对冲汇款的？

换汇公司

 

[肖臻]

没事的，正常存就可以了

 

[荷顿山水]

钱庄的人说今年起国内资金明显比去年来势汹汹的多，我一亲戚，二线省会，想甩一套大平层，挂了半年没动静。现在又多了一关，变现了，资金怎么出来又是一个问题