[请教]中国汇款到加拿大，被要求提供收款人出生信息。

[大河马一号]

我去年有一笔去年就是直接网上做的，但是怕将来税局追问来源，结果事后搞半天才勉强打了个流水的statement，至少这个backup能说明是谁的账户出的，但还是没有填写的境外汇款单一清二楚作为从谁汇出的凭据，。所以现在是坚持去柜台办理。

现在银行加元提现，既要提前两天预约，而且每次只能限提一万二加币。想拿多点，就要如此折腾多几次。总之，搞得很麻烦复杂。

首先，网上银行汇款证据每个银行都有，你去银行柜台办理完全是多此一举，第二，是什么银行提取现金预约了只能取1万2？那么你的银行实在是太差了，打电话给你的银行专户理财经理，前几天还提现了5万现金，给我乖乖准备好。连用途都没有问，因为这不是他们该问的。

 

[Bryson]

首先，网上银行汇款证据每个银行都有，你去银行柜台办理完全是多此一举，第二，是什么银行提取现金预约了只能取1万2？那么你的银行实在是太差了，打电话给你的银行专户理财经理，前几天还提现了5万现金，给我乖乖准备好。连用途都没有问，因为这不是他们该问的。

你不懂现在国内规矩就闭嘴吧。现在是政策。网银汇款我找遍了也没有合适的backup，中国银行，我不敢说别的银行网上自己汇能有合适的backup
一万二，提前两天预约是现在国内的政策，。就是要卡你，让外汇流出速度慢

 

[Van SHN]

为啥不愿提供呢?

个人的生日信息是隐私，如果不当使用会导致诈骗。所以基本上在加拿大是不提供生日的。

 

[Horse Dragoon]

中国的银行是党的钱袋子， 存进来没事， 要想拿走？随便说个规定，把你憋死！

刚颁部的银行破产法， 分分钟让你钱消失！

啥？ 叫土匪加流氓？ 无赖！

 

[matoliel]

你不懂现在国内规矩就闭嘴吧。现在是政策。网银汇款我找遍了也没有合适的backup，中国银行，我不敢说别的银行网上自己汇能有合适的backup
一万二，提前两天预约是现在国内的政策，。就是要卡你，让外汇流出速度慢

我也觉得ZF有这个想法，中行那个经理反复跟我说“我们是外汇管制国家”

 

[matoliel]

中国的银行是党的钱袋子， 存进来没事， 要想拿走？随便说个规定，把你憋死！

刚颁部的银行破产法， 分分钟让你钱消失！

啥？ 叫土匪加流氓？ 无赖！

对，就是这两个字，太贴切了！ 什么法规文件都没有，分行、省行、总行各个都说不是自己要求的，但就是不给汇。

 

[大河马一号]

你不懂现在国内规矩就闭嘴吧。现在是政策。网银汇款我找遍了也没有合适的backup，中国银行，我不敢说别的银行网上自己汇能有合适的backup
一万二，提前两天预约是现在国内的政策，。就是要卡你，让外汇流出速度慢

1说你不懂礼貌，2说你无知，网上汇款就是现在，打印存单只要是个股份制银行都有，打印机如果是彩打的都是彩色章；3 bu

我去年有一笔去年就是直接网上做的，但是怕将来税局追问来源，结果事后搞半天才勉强打了个流水的statement，至少这个backup能说明是谁的账户出的，但还是没有填写的境外汇款单一清二楚作为从谁汇出的凭据，。所以现在是坚持去柜台办理。

现在银行加元提现，既要提前两天预约，而且每次只能限提一万二加币。想拿多点，就要如此折腾多几次。总之，搞得很麻烦复杂。[/QUOTE
本来想告诉你如何一天取5万美金相当于6万多加元现金的，看你说话没有礼貌，不懂教养，算了。而且我可以告诉你，银行柜台针对的就是你这样的小蚂蚁，想搬家就是让你跑断你的腿，让你一天取相当于1万美金的现金折腾你，因为你智商不够，情商也不够，别人也不愿意帮你。因为你不知道离岸，不知道香港，不知道金葵花，总之去跑吧

 

[轻舟已过万重山。]

我也觉得ZF有这个想法，中行那个经理反复跟我说“我们是外汇管制国家”

中国就是外汇管制国家，工作人员没说错。

 

[轻舟已过万重山。]

我觉得这是为中加两国的税务交换信息做准备的，今年回国，为孩子开了一个人民币账户，要提供好多以前不需要提供的信息，详细的不得了不得了，远远出乎我意料。和加拿大有tax treaty 的国家，例如，美国和加拿大每年要交换几次信息，中国在慢慢采集信息。现在反洗钱系统都自动从各家银行提取信息了，以前是各家总行按时分别上报外管局和反洗钱中心。但是现在信息共享了，每汇一笔款，这2个机构都自动有记录。以前在没有自动采集信息时，人工干预时，我负责过反洗钱甄别和报告以及往报送外管局需要的结售汇数据。所以，我知道这个的厉害性。
我希望最近有汇款的朋友上来分享一些自己的信息。我也很关注这个税务信息交换，对大多数人来说，还是比较重要的。就像为父母报国内退休金的收入，查CRA就没查到TAX TREATY 的具体内容，要再去查什么什么法，哪有空啊？好像没有deduction，全数填上。

 

[yola71108]

估计是住在国外的人都存在不安全的隐患或者有恐怖分子的嫌疑，所以要弄清楚具体人好和当地派出所核对信息。

 

[yola71108]

我觉得这是为中加两国的税务交换信息做准备的，今年回国，为孩子开了一个人民币账户，要提供好多以前不需要提供的信息，详细的不得了不得了，远远出乎我意料。和加拿大有tax treaty 的国家，例如，美国和加拿大每年要交换几次信息，中国在慢慢采集信息。现在反洗钱系统都自动从各家银行提取信息了，以前是各家总行按时分别上报外管局和反洗钱中心。但是现在信息共享了，每汇一笔款，这2个机构都自动有记录。以前在没有自动采集信息时，人工干预时，我负责过反洗钱甄别和报告以及往报送外管局需要的结售汇数据。所以，我知道这个的厉害性。
我希望最近有汇款的朋友上来分享一些自己的信息。我也很关注这个税务信息交换，对大多数人来说，还是比较重要的。就像为父母报国内退休金的收入，查CRA就没查到TAX TREATY 的具体内容，要再去查什么什么法，哪有空啊？好像没有deduction，全数填上。

税务采集信息在2005年对企业和个体商业户已经共享，今年在五六月份又开始软件升级，采集信息。

 

[matoliel]

个人的生日信息是隐私，如果不当使用会导致诈骗。所以基本上在加拿大是不提供生日的。

您是从事

我觉得这是为中加两国的税务交换信息做准备的，今年回国，为孩子开了一个人民币账户，要提供好多以前不需要提供的信息，详细的不得了不得了，远远出乎我意料。和加拿大有tax treaty 的国家，例如，美国和加拿大每年要交换几次信息，中国在慢慢采集信息。现在反洗钱系统都自动从各家银行提取信息了，以前是各家总行按时分别上报外管局和反洗钱中心。但是现在信息共享了，每汇一笔款，这2个机构都自动有记录。以前在没有自动采集信息时，人工干预时，我负责过反洗钱甄别和报告以及往报送外管局需要的结售汇数据。所以，我知道这个的厉害性。
我希望最近有汇款的朋友上来分享一些自己的信息。我也很关注这个税务信息交换，对大多数人来说，还是比较重要的。就像为父母报国内退休金的收入，查CRA就没查到TAX TREATY 的具体内容，要再去查什么什么法，哪有空啊？好像没有deduction，全数填上。

网银转账被退回了，提示汇款失败，原因居然是空白的。打电话95566和省行，都说如果在反洗钱名单上的话，网银转账时直接就无法完成操作，他们也不明白原因，只能再问分行。我打算等几天过了年再汇，也许明年他们分行没有任务压力了就能汇款了。

 

[matoliel]

估计是住在国外的人都存在不安全的隐患或者有恐怖分子的嫌疑，所以要弄清楚具体人好和当地派出所核对信息。

 

[轻舟已过万重山。]

您是从事

网银转账被退回了，提示汇款失败，原因居然是空白的。打电话95566和省行，都说如果在反洗钱名单上的话，网银转账时直接就无法完成操作，他们也不明白原因，只能再问分行。我打算等几天过了年再汇，也许明年他们分行没有任务压力了就能汇款了。

“网银转账被退回了，提示汇款失败，原因居然是空白的。”那是银行卡住你了，不给你汇，无条件退回！！！不要以为走网银就万事大吉，系统也是人为控制的。
同一个帐号或不同的帐号你今年一共汇过几次？分别都是何时汇的？
如果相信我的话，可以私信我。

 

[matoliel]

加拿大收款人账户今年第二次收款，第一次还是在年初。
中国汇款人的账户好多年都没换过汇，这更是第一次汇款出境。

 

[matoliel]

更新：预约提现了，中行说等电话，这个月没有了，要下个月省行发下来再看。

 

[nycbill]

这么厉害

 

[ccj513]

厉害

 

[wjrbq]

其实以前也有规定的，一个月之内往同一个国外的账号汇款超过3次会上黑名单的。13年转账的时候银行提醒过，当时是中国银行。

 

[ccj513]

更新：预约提现了，中行说等电话，这个月没有了，要下个月省行发下来再看。

你说你汇款要等下月，银行每月他们自己也有总额控制？