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汇丰大规模洗钱最后都没抓人
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flashlight : 2019-01-24
#1
孟晚舟应该没多大事吧。
汇丰洗钱案
2012年 透露了洗钱案的细节,汇丰向来自伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供的服务违反了美国的制裁决议。
汇丰向墨西哥的锡纳罗亚贩毒集团(Sinaloa)以及哥伦比亚的北河谷卡特尔(Cartel del Norte del Valle)贩毒组织提供账户,洗钱金额高达近9亿美元。