银行账户居民身份识别通知

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尊敬的客户:

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称“《管理办法》”),规定金融机构需对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民账户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。
我行将从即日起开展存量个人低净值账户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于一百万美元)尽职调查工作。若您拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在我行开立过以下金融账户之一,请于2018年12月31日之前配合我行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。您可前往我行任一营业网点,或者通过我行官方网站、网上银行、手机银行、微信公众号等电子渠道填写并签署声明文件。

1. 存款账户;

2. 银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;

3. 投资理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账户。

为更好地协助您履行相关义务,我行将对您留存在我行的客户信息进行检索,并识别非居民身份标识。若检索到非居民的标识信息,我们也将通过我行网上银行、手机银行、微信公众号等电子渠道提示您配合我行填写税收居民身份声明文件。
我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。

如您未在规定时间内填写《个人税收居民身份声明文件》,我行将根据《管理办法》和相关监管法规,以您现有信息中的非居民标识为准,对您的账户信息进行报送。

本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为准。相关内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
 
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为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称“《管理办法》”),规定金融机构需对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民账户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。
我行将从即日起开展存量个人低净值账户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于一百万美元)尽职调查工作。若您拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在我行开立过以下金融账户之一,请于2018年12月31日之前配合我行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。您可前往我行任一营业网点,或者通过我行官方网站、网上银行、手机银行、微信公众号等电子渠道填写并签署声明文件。

1. 存款账户;

2. 银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;

3. 投资理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账户。

为更好地协助您履行相关义务,我行将对您留存在我行的客户信息进行检索,并识别非居民身份标识。若检索到非居民的标识信息,我们也将通过我行网上银行、手机银行、微信公众号等电子渠道提示您配合我行填写税收居民身份声明文件。
我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。

如您未在规定时间内填写《个人税收居民身份声明文件》,我行将根据《管理办法》和相关监管法规,以您现有信息中的非居民标识为准,对您的账户信息进行报送。

本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为准。相关内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
尽职调查是反洗钱工作的一部分, 一直是有的, 不是今天才有。
银行为对公或对私客户开户的前提条件是了解你的客户, 自然有效证件是第一关, 身份识别工作都开展了好几年了, 最起码有10年了。
中国人口多, 假证件太多, 好多人拿假身份证开户用来从事洗钱。
 
最后编辑: 2018-03-29
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那俺就奇怪了,实行了这么多年的反洗钱的工作,咋那些大老虎们包括他们的亲属,开了无数的银行账户、买了无数的房产,哪个倒台的时候咋都不是银行发现的呢?专制体制的一大特征就是整治老百姓、祸害老百姓、让老百姓活的战战兢兢,而对真正的贪官污吏不起一点作用。
 
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并不反对注销户口,但要出台很细致的实施细则,把户口注销后牵扯的许多涉及财产权利问题,处理的妥帖得当。我们这代生在新中国长在红旗下的人,太了解中国的国情,太熟悉政府的工作作风了,没有人肯花时间坐下来认真的研究制定合理的相关的政策措施,一刀切,合不合理我定了你就的服从,让别人不舒服让别人难受,他们就有成就感,有威严。
 
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按照我个人的理解,这三条政策是环环相扣,息息相关的。首先中国加入了税务信息互通体系,按照要求今年年底需要和国外税务局互通各国居民的财产收入信息。注意这里说的是居民,和公民不是一个概念。我理解的居民是加拿大税务局规定居住超过半年以上的,(拿旅游签证的肯定不合格)都需要向加拿大税务局报税。这就联系到了国内上海注销户口,为什么不是只注销加拿大公民户口?因为留学生和移民已经满足在加国居住半年的要求,需要报税,加国需要他们在境外资产情况(为什么需要?可以查询一下这次税务互通协议的内容)
人民银行个人征信系统是依据公安部的人口信息系统建立的。对于开立国内银行账户、证券账户人员身份识别是需要公安部人口信息系统的数据支持
公安部长期以来受条例约束无法对出国人员的户籍进行强制注销。为此调整管理条例,允许公安机关强制注销,以还原一个真实的居民信息,为人民银行身份识别提供数据支持。
这次强制注销政策遭到留学人员,海外移民,海外华裔的强烈反对,同时也大大增加了公安系统的业务量,是个吃力不讨好的工作.(按照规定,留学人员和移民可以携带中国护照恢复户口,)上海公安机关也就顺势借坡下驴,暂缓执行.如果该政策无法在全国推广,税务信息互通只能是走过场,和稀泥了。
但是年底前已被注销户口的105万海外华裔在国内有资产的一定会被通知销户或者更新信息.并把国内的资产收入传送给国外税务机关.
 
最后编辑: 2018-03-29

recluse

外围群众
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为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,我行将从即日起开展存量个人低净值账户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于一百万美元)尽职调查工作。
超过一百万美元的反而不用查了?
 
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你看错了。这次是为了和国外税务局交换非居民财产信息
去年就有了。去年12月我在上海的北京银行办事,就让我填了这个表格。如果有海外税务居民身份的,要填写海外税务账号(估计就是加拿大的工卡号)。但是银行工作人员又不知道你有没有海外身份,除非你是用外国护照开户的。用身份证开户的就不用管这个,直接填否就行了。
当时我还特意问了我可能有外国税务居民身份,办事员进去问了领导,出来问我有没有外国护照,我说没有,他说那就不必麻烦了。
 
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去年就有了。去年12月我在上海的北京银行办事,就让我填了这个表格。如果有海外税务居民身份的,要填写海外税务账号(估计就是加拿大的工卡号)。但是银行工作人员又不知道你有没有海外身份,除非你是用外国护照开户的。用身份证开户的就不用管这个,直接填否就行了。
当时我还特意问了我可能有外国税务居民身份,办事员进去问了领导,出来问我有没有外国护照,我说没有,他说那就不必麻烦了。
北京的招行也填过这个表,似乎跟有没有外国护照没关系,有一条是问有没有海外税务居民身份。
 
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北京的招行也填过这个表,似乎跟有没有外国护照没关系,有一条是问有没有海外税务居民身份。
本来就没什么关系,表格是收集信息。
没外国护照,直接填否就行了,不必麻烦。你自己不说你有海外税务身份,也不是用外国护照开户的,银行也拿你没办法。
你有外国护照的,就不能填否了,得详细填。
 

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