[请教]中国汇款到加拿大，被要求提供收款人出生信息。

[八根儿]

打个记号，改天网银试试。。。

 

[秦砖汉瓦]

打个记号，改天网银试试。。。

支付宝也可以国际汇款的

 

[盘古]

昨天从中国汇款到加拿大，中国银行以总行抽查的名义，要求提供收款人出生日期和出生地……不提供就只能退回。

银行向汇款人要“境外收款人”出生信息??

想请明白的朋友指教一下这到底什么情况？

1 哪有汇款给谁还要问收款人生日和出生地的道理啊？
2 反洗钱不是应该查来源 也就是汇款人吗？
3 中国银行搜集这信息能做什么？比如查收款人在加拿大的开户信息？有什么对天朝有利的好处吗？

坛子里还有人遇到同样奇葩要求的吗？盼指教。

反洗钱，去向也要查啊

 

[zj8341]

去年底也是类似情况，我在网银走，银行那边不给过（中行，网银办只是在网上申请到银行的办事处，具体还是工作人员再给你走一遍程序），让家里人在国内走窗口也找理由不给过，找内部的朋友问怎么回事，最后说实话了，上面有要求有任务，过了年再去办就通过了（不是大额，不到十万加元）。

 

[xCuc3]

小和尚前天说，汇款没有任何变化，很容易。

 

[CCOYYOTEE]

想这么复杂，其实就是银行为了客户的安全。
在加拿大，个人出生日期要保密的，这是一项查验身份的项目。

 

[游客2017]

网上办是很简单。去年都是朋友帮我用网银汇的

去年是去年，现在是现在

 

[奔腾的小溪流]

上周用网上银行转账没有遇到问题，可能还没到控制时段。

 

[matoliel]

网银汇款，开户行打电话要求提供。说系统返回信息是 “59 DOB TOB" 没有就汇不了。

打错了，是POB

 

[matoliel]

反洗钱，去向也要查啊

@_@
查收款人应该是加拿大收款行的责任吧。
我这个打电话中行，95566说是开户行（当地分行）在审核，开户行柜员说是总行抽查，经理说请示省行，打电话省行和总行一样说从没有要求提供这种信息……
@_@ 关键分行的人还是真正的柜员、不是骗子。
然后我就凌乱了@@@@@

 

[小和尚]

买房受影响，一个收款人，多个汇款人。

 

[matoliel]

去年底也是类似情况，我在网银走，银行那边不给过（中行，网银办只是在网上申请到银行的办事处，具体还是工作人员再给你走一遍程序），让家里人在国内走窗口也找理由不给过，找内部的朋友问怎么回事，最后说实话了，上面有要求有任务，过了年再去办就通过了（不是大额，不到十万加元）。

谢谢，这样就好办了，不行的话我就再等十天再汇。还是有熟人好啊，不然自己真搞不明白。

 

[matoliel]

支付宝也可以国际汇款的

谢谢。
好几年前支付宝损失了100多块钱开始，就没用过了。

 

[matoliel]

小和尚前天说，汇款没有任何变化，很容易。

我是论坛新人，请教小和尚是谁？@小和尚

 

[matoliel]

买房受影响，一个收款人，多个汇款人。

2016年第二个汇款人，第一次还是在年初。

 

[matoliel]

抓紧了，按照现在的经济形势，后面可能更严。

我也有这样担心

 

[matoliel]

为啥不愿提供呢?

一开始只是觉得不符合常理，比如汇款买东西的话，总不能买家还要提供卖家的出生日期和出生地吧。

然后开始怀疑国内银行要这个人信息的目的是什么？如果国内经济情况不好，将来真想多汇点儿美元的时候，会不会受影响。

盼高人指点。

 

[Bryson]

网上汇出是方便，但是我还是坚持去柜台办的，因为柜台有汇款单填写，可以留底以备税局追查。网上汇实在打不出像样的单据。

 

[大河马一号]

昨天从中国汇款到加拿大，中国银行以总行抽查的名义，要求提供收款人出生日期和出生地……不提供就只能退回。

银行向汇款人要“境外收款人”出生信息??

想请明白的朋友指教一下这到底什么情况？

1 哪有汇款给谁还要问收款人生日和出生地的道理啊？
2 反洗钱不是应该查来源 也就是汇款人吗？
3 中国银行搜集这信息能做什么？比如查收款人在加拿大的开户信息？有什么对天朝有利的好处吗？

坛子里还有人遇到同样奇葩要求的吗？盼指教。

一句话，就一点钱查你个死去活来，从来查不到贪官怎么转移，为什么？因为你的途径太合法

 

[Bryson]

我去年有一笔去年就是直接网上做的，但是怕将来税局追问来源，结果事后搞半天才勉强打了个流水的statement，至少这个backup能说明是谁的账户出的，但还是没有填写的境外汇款单一清二楚作为从谁汇出的凭据，。所以现在是坚持去柜台办理。

现在银行加元提现，既要提前两天预约，而且每次只能限提一万二加币。想拿多点，就要如此折腾多几次。总之，搞得很麻烦复杂。