[请教]中国汇款到加拿大，被要求提供收款人出生信息。

[matoliel]

昨天从中国汇款到加拿大，中国银行以总行抽查的名义，要求提供收款人出生日期和出生地……不提供就只能退回。

银行向汇款人要“境外收款人”出生信息??

想请明白的朋友指教一下这到底什么情况？

1 哪有汇款给谁还要问收款人生日和出生地的道理啊？
2 反洗钱不是应该查来源 也就是汇款人吗？
3 中国银行搜集这信息能做什么？比如查收款人在加拿大的开户信息？有什么对天朝有利的好处吗？

坛子里还有人遇到同样奇葩要求的吗？盼指教。

 

[奔腾的小溪流]

不懂，帮顶！是哪家银行啊？

 

[秦砖汉瓦]

要的，出生年月日，上周刚从国内汇钱过来 用的招商银行。

 

[秦砖汉瓦]

 

[Horse Dragoon]

浏览附件451316

你这个表里没有收款人的出生日和出生地的 要求。

 

[秦砖汉瓦]

你这个表里没有收款人的出生日和出生地的 要求。

表上是没有，但是现场办的时候要

 

[C-C]

网上银行可以直接办理啊，不用去现场就行，也没记得要这些信息。我两个月前办过。

 

[matoliel]

不懂，帮顶！是哪家银行啊？

Bank of China

 

[JIGU]

昨天从中国汇款到加拿大，中国银行以总行抽查的名义，要求提供收款人出生日期和出生地……不提供就只能退回。

银行向汇款人要“境外收款人”出生信息??

想请明白的朋友指教一下这到底什么情况？

1 哪有汇款给谁还要问收款人生日和出生地的道理啊？
2 反洗钱不是应该查来源 也就是汇款人吗？
3 中国银行搜集这信息能做什么？比如查收款人在加拿大的开户信息？有什么对天朝有利的好处吗？

坛子里还有人遇到同样奇葩要求的吗？盼指教。

2.反洗钱是应该查收款人

 

[matoliel]

网上银行可以直接办理啊，不用去现场就行，也没记得要这些信息。我两个月前办过。

网银汇款，开户行打电话要求提供。说系统返回信息是 “59 DOB TOB" 没有就汇不了。

 

[秦砖汉瓦]

网上银行可以直接办理啊，不用去现场就行，也没记得要这些信息。我两个月前办过。

网上办是很简单。去年都是朋友帮我用网银汇的

 

[blabla]

2.反洗钱是应该查收款人

没有上游犯罪的指控和定罪，何来洗钱之罪的指控和定罪呢？

 

[JIGU]

没有上游犯罪的指控和定罪，何来洗钱之罪的指控和定罪呢？

汇款人的资料比较容易搞清楚。

 

[fmvictory]

还有这样的事情？

 

[bingshankou]

小额的走网上

 

[matoliel]

2.反洗钱是应该查收款人

@_@
查收款人应该是加拿大收款行的责任吧。
我这个95566说是开户行（当地分行）在审核，开户行柜员说是总行抽查，经理说请示省行，省行和总行一样说从没有要求提供这种信息……
@_@ 关键分行的人还是真正的柜员、不是骗子。
然后我就凌乱了@@@@@

 

[外汇专家]

党国没外汇了
如果人人把那破房子卖个一千万两千万然后换外汇, 党国哪里有那么多外汇给你.

 

[john56]

抓紧了，按照现在的经济形势，后面可能更严。

 

[shi-ma-he]

为啥不愿提供呢?

 

[panleica]

看现在的情形，明年5万美元的额度不会变，但可能手续会复杂许多许多。