美国投资移民 克立夫兰区域中心主要负责人被大陪审团起诉

[EB-5黑马]

Michael Gibson 常在他的网站上爆料区域中心的新闻。最新的是关于克立夫兰区域中心的。

A Federal Grand Jury in Cleveland has issued a 37 count indictment against EB-5 Visa Regional Center owner A. Eddy Zai and two others. Zai, 90% owner of the Cleveland International Fund (CIF), is being charged with fraud, bribery, money laundering, conspiracy and making false statements which led to what United States Attorney Steven Dettelbach called "A conspiracy that resulted in one of the largest credit union collapses in history"​

Federal Bureau of Investigation (FBI) Special Agent Stephen D. Anthony said that "This indictment is the result of a lengthy joint investigation between the FBI and the IRS. Zai was the single largest recipient of fraudulent loans and significantly contributed to one of the largest collapses of a credit union in U.S. history.”
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http://info.eb5info.com//bid/123577/eb-5-regional-center-owner-indicted-by-federal-grand-jury?source=Blog_Email_%5bEB-5%20Regional%20Center%5d


有兴趣了解美国EB-5行业的动态， 可以在Michael 的网站添上邮箱地址， 博客更新会第一时间发到信箱。要玩EB-5，Michael 的博客是不可不读的。

 

[EB-5黑马]

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克利夫兰CIF区域中心III期-医疗广场威斯汀酒店EB-5项目 ？

 

[写在墙上的脸]

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[EB-5黑马]

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说说你也是成功人士，说不找边际的话就不应该了。如果我们打赌后，你来到芝加哥来做背调的话，跟我说一声就行了，那还会要你破费呢。结果得到的资料还是半真半假。

你这样想了解的话， 我就给你列一下。想我们也是跟政府申请拨款的，都是经过背景调查的。你这样做，我不会少见多怪的。

2001年MBA毕业后，经牧师RICK BULLIS 介绍，去他朋友开的贷款公司工作，THE MORTGAGE SPECIALISTS, 1550 SPRING ROAD, OAK BROOK. 隔壁是家地产公司，准备买房子之前，搞了地产中介的牌照，挂在他们那里，这样可以赚些中介费给自己。 他们公司的名字，我记不清了。但老板是Michael Murphy。

我的地产中介执照真正用,是在芝加哥著名的地产公司@Propertieis，老板是两个帅哥，Michael Golden and Thad Wang. Thad Wang是不讲中文的ABC，为人很好。我那点地产上的成绩都是Thad 的栽培。我从来没有在唐人街的Richland 地产公司做过事，主要是看不上唐人街的房地产。我的客户是看芝加哥市中心的地产。我在2008年就放弃了地产中介的执照，这个你可以到Illinois 的官方网址去查。2008年以后，几乎是自己给自己开工资。

我在The Mortgage Specialists 公司做了大半年后，就辞职去帮我的CPA一手成立他的贷款公司， 唐人街的第一贷款公司。在美国，有生意的话，都要找CPA报税的。我的CPA是www.enterprisecpa.com . 他最知道谁给我发1099表的，RICHLAND 地产公司是从来没有发钱给我的， 你去问David Liu好了。后来David 觉得我做贷款赚太多，有了小矛盾， 经Wells Fargo银行的account manager Thomas McNeal介绍，才转到Richland Mortgage 公司做贷款， 这才是我和Richland 集团的关系。我的老板是See Wong, 而不是Francis Yip. 一次和See Wong 去看姚明对公牛队比赛的时候，跟See Wong提议建Young China Club的事，只是后来我很少参加活动。

2008年Francis Yip让我跟他做EB-5项目的推销，但他一分报酬都没有，就没有跟他签雇佣合同，项目后来就黄了。我自己出去单干，找到ELKHORN的养老院项目，本来是想和Francis 合伙，但Francis自己要包下项目，只让我给他打工。我就另找合伙人了。Elkhorn 的项目，我下个月付清贷款，就拥有100%的股权了。需要核实，可以找American Metro Bank 的Laura Lee. 因为这个银行是朋友开的，每次要续贷款，都比较方便。

你扯我和蔷薇的关系，我想我和她算是坛友吧。朋友还算不上，因为没有见过面，连一面之交还算不上。说我拿她名望去骗人，就好笑了。我能把投资人组合的EB-5直投项目做到投资人526申请4个月批准，这个不是她能做到的吧。蔷薇专项是个人EB-5。我的强项是投资人组合的EB-5。一个新项目，移民局可以在4个月批准526申请，对于今年的形势来讲，该是记录吧。

这些所提到的人都是实名，需要核实，马大姐可以提供联络方式。

 

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[写在墙上的脸]

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[EB-5黑马]

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另外再说一个问题，既然想开诚布公的说，就不要在诚恳的态度下夹带小聪明。有些事习惯成自然了就不好玩了。

比如OAK BROOK那家地产公司的名字你真的想不起来了吗？它和你后来提到的某公司名可是有关联的。

你可以糊弄我，也可以糊弄你自己，但请你尊重我们的专业能力好不好。。。

是First Professional 什么地产吗？ David 的贷款公司是First Mortgage. 有关联是巧合吧。 你去问David去吧。

 

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[kankan2]

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新马甲？

EB5混，以后都是要还的，王局长。。。

 

[EB-5黑马]

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我发现我上次提到的人，比如说Michael Murphy，Francis什么的，你都认识。但按照你的说法又跟你没什么关系。我提到的地址和公司也是，你都知道但还是没有关系。

想问问你有没有和Michael Murphy, Francis 打电话核实呢？ 他们应该会给你解释清楚我和他们公司的关系的。 我想他们不会象你说的那样，我不是做贷款出身的吧？ 我想Francis不会说我的地产牌照是挂在Richland Realty吧。如果Francis 告诉你2009年Richland Realty发工资给我，我就可以找你做证，告他诬陷的。因为2008年我的地产执照就放弃了，我不能无牌照卖房地产的。

另，The Mortgage Specialists在Oak Brook没有驻在，虽然他们的牌照可以在全美开展业务。08年曾因违规被停过牌。

The Mortgage Specialists 的办公地址就在Michael Murphy的小门脸隔壁，他该告诉你的。Michael Murphy 的小公司我根本就没看上，也就懒的记着他们公司的名字了。就因为在隔壁上班，要买房，把牌子暂时挂在那里也无所谓的。

我在2002年秋就辞去在 The Mortgage Specialists 的工作。他们后来就是倒卖联合国也不关我事的。

2002年秋我去帮David 建第一贷款公司的。贷款那技术，我在The Mortgage Specialists 花7个月就学明白了，到第一贷款公司就是专家了。 打电话问问David Liu 吧。

 

[EB-5黑马]

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你还是不打算就你说我骗朋友钱没骗到这件事给我个说法吗？
。

去年4-5月吧，你和我打赌，你说你拿一个朋友的50万做移民，如果我帮你朋友移民成功，你朋友的50万归我。如果我不能帮你朋友移民成功，我赔50万给你。

我当时想，国内搞区域中心移民的，就够赌徒了，但还自己玩票赌，输了也自认了吧。没见过你的朋友这样，给50万美刀让你和我赌。当时就觉得里边有骗局。但还是给你一个benefit of doubt.

如果是真赌，我肯定赢的。给我50万，我去办绿卡。直接就业的养老院项目，我研究透了，这50万美刀准到手了。

等了几个月，无声无息了，连个招呼都不打。在美国做项目的，做事还是要有头有尾，生意不做了，也会跟对方言语一声的。 百思不解后，以我美国培训出来思维就认定以前关于骗局的推断。

 

[写在墙上的脸]

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[因风飞过蔷薇]

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我来申明一下哈，ZOEMA没有想拉我啥的，说句实在话，如果我不是一个和大家一样的移友，如果我是一个中介或者一个项目方，我能有什么威望？之所以有网友认可我，那是因为我跟他们一样，是千辛万苦前途迷茫的EB5申请人。我对EB5的所谓那点研究，也纯粹是因为自己而倍加小心才研究的，里面各种玄机窍门捷径我是一概不懂的，我只知道老老实实按照要求做事。

我和ZOEMA的一个共同点可能是过于严谨，或者叫过于悲观，往俗里说应该是鸡毛当令箭，一个在我们看来很大的瑕疵或许移民局根本不在意，或许我过于阴谋论了，或许我过于小心了，但是因为我只是一个投资人，大家不会觉得我在诋毁他人；ZOEMA不一样了，因为有她自己的项目，所以我觉得很多时候她就算是很诚恳地讨论风险，也会被人误会成贬低他人或者怎样，这就是屁股决定命运。

在对EB5法律研究的方面，这个论坛上我确实最服ZOEMA，虽然我一直觉得ZOEMA也有点好斗，但我觉得她说的很多东西是有理有据的，这点我是信服的。

曾经我也想过，是不是我也可以弄个项目，招上个100个人，做个灯具城之类的项目，之所以这么想，我是觉得现在的项目真的太容易圈钱了，对于我来说，要是能有个机会让我可以用别人的钱去做自己想做的事情，那是多好啊~~不过这个想法就想了两天，我明白自己几斤几两，也明白自己良心尚在，万一生意不成功，我如何面对投资人？既然有这个想法，我知道我是做不了项目方的。耕好自己一亩三分地或许更现实。既然我既没有做项目的想法，也没有做中介的打算，我想在移友面前，我或许还是有我中立的威望，我珍惜这些威望，真的珍惜。

 

[kankan2]

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除非你不能在其他地方挣钱，就不要趟EB5的浑水，
其实卖房子挣得不比EB5少
现在贷款多来钱啊

 

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我去帮外星人发电去了，你们玩吧。

 

[EB-5黑马]

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插播：关于The Mortgage Specialists公司，从来没有在OAK BROOK有办事处或者分公司。这是因为这类公司如果跨州就要受联邦监管，条款要求比较严格。但是可以在本地接受外地业务。就像国内的某类担保公司，本地注册经营只要一千万资本金，而全国注册经营至少要一个亿资本金。

你别在替他们吹了。google一下 the mortgage specialists michael riley. 在看看Michael Riley 以前的办公地址是不是 1550 spring road #310 oak brook, IL.


Mike Riley, Vice President

Employee Info

。

既然我说一个地方，你就解释一个地方；我说一个人，你就解释一个人。那咱们就继续吧。你在Buffalo Grove工作过吗？

我实在想不起来，我为什么会在Buffalo Grove 工作过。 我只记得，最远时是在那个芝加哥会议中心项目附近的Rosemont上过班？ 真是上年纪了。

 

[go2northamerica]

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Michael Gibson 在胡说！

案件才刚开始，还没有到法庭阶段，哪来的陪审团？

通俗地说陪审团就是抽签随机选出的符合资格的公民，他们被集中到一起，案件审理期间不得和外界联系。他们负责投票决定对某一被告来说：一、是否起诉；二、是否有罪。

1陪审团只负责给凶杀、绑架、故意伤害这样的重罪定罪，比如离婚、孩子的抚养权这样的小案子就没有陪审团。

2陪审团不去调查事实，只在法庭上挺律师辩护、证人证词，他们来决定嫌疑犯是否犯罪成立，但具体量刑权利归法官。

3陪审团一经决定法官不可推翻裁决。

 

[EB-5黑马]

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关于打赌那段你的描述完全不对。看不出什么美国思维，倒是文革思维表露无遗。这个事情的原贴还在这里，证人也在这里，悄悄话我也没删。你想好之后再说一遍吧。

你让我来打赌，我的描述是我对事件的理解。也许不是你的想法，那只能说，10来年没回国，弄得我听不懂中国话了。

 

[go2northamerica]

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这个标题是法盲的标题！显然应该是检方起诉！

陪审团制度，是指由特定人数的有选举权的公民参与决定嫌犯是否起诉、是否有罪的制度。美国法律规定，每个成年美国公民都有担任陪审员的义务。但是不满21岁、不在本土居住、不通晓英语及听力有缺陷的人、有前科者，没有资格充当陪审员。

首先是与案子有关的人员，包括与原告或被告有关联的人不得入选。初选陪审团时，法官为了公正，使建立的陪审团能够真正代表最普遍意义上的人民，他的选择会从选举站的投票名单或者电话号码本上随机选择。

除了法官的审查，陪审员候选人还要接受辩方律师和检方的审查，他们对陪审员候选人都有否决权。另外，双方的律师团都只有否决权，任何一名入选的陪审员都必须同时得到双方的认可。

陪审员独立于政府之外，独立于司法系统之外，独立于任何政治势力之外。他们的判断，就是一般民众放在法律对陪审团的规定之下都会做出的判断。他们召之即来挥之即去，法庭为他们保密，使他们没有心理负担。他们只要自己不想出头露面，可以永远不被周围的人知道自己的角色。

 

[go2northamerica]

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Zai 早已不是区域中心的负责人了。 CEO从区域中心成立以来一直是Adam Blackman.

Adam Blackman as CEO. Blackman has been Chief Operating Officer of CiF since it was established.

Eddy Zai has resigned from his position with CiF, is no longer involved in any management or operational decisions and the intention is that he will no longer be an owner of the fund.

克利夫兰区域中心和诉讼没有关系，它没有受到任何机构的调查。此事与EB-5毫无关系，项目运作均正常。

While CiF has not been a target of any federal investigation。