- 主题发起人 Jaclyn
- 发布时间 2020-01-24
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韭菜防割指南：7个实用方法识破区块链传销与诈骗
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区块链的防诈骗方法肯定不止文中所指出的那些，但是掌握这些方法，很大程度上可以避免被骗。
如今区块链诈骗案连环爆出，有的跑路一下就逃到国外，之前参与“投资”的小白们发现被骗，但为时已晚。骗子精于用技俩，小白们就成了一批有一批的韭菜。
区块链骗子丛生、乌烟瘴气，实际上这只是误解。区块链不等于币圈，所谓的币圈只不过是一个畸形的产物。可以说币圈骗子聚集，但区块链却不一样。由于骗子借助区块链名义开始行骗，手段多样，加上信息偏差，一些对区块链不熟悉的新人自然就被套住了。实际上，对于加密货币“投资”，这些坑是可以避免的！
今天，我们来看看韭菜防割指南：
1.别看被白皮书骗了！
了解一个项目，最开始可以看其白皮书。不过，别以为白皮书是什么高大上的东西。好多骗子都是随便做个PPT，就成了白皮书，要么十分酷炫，要么十分有科技感，或者声称用区块链改变世界，然而技术要点甚少，也没有实际价值。
被割后才发现白皮书都是骗人的
一个好的技术扎实的项目，我们先不论其未来是否能应用，但至少是基于实际技术的开发。
好的项目的白皮书都有这些特点：
1）注重项目起源：也就是会讨论现实世界的问题，团队的发起项目的初衷，之后阐述如何解决这些问题。别小看这点，可以说，这是项目的根基。缺少对现实世界问题探讨的白皮书，如果又开篇空谈，基本上就是想套路韭菜。
2）有技术解决方案：阐述开发中的实际技术思路、流程，并提供简要的代码展示和框架结构。如果缺少这些，还是远离的好。
3）好的项目的白皮书都有项目发展规划，当然也有的会放在官网。假如，没有规划，一来就是代币某某时间上市，鼓吹投资回报多少倍等等，骗子无疑。
那么什么样的白皮书可能是传销、骗子、空气项目的呢？
骗子的白皮书的迹象：
其一，无背景、无技术。开篇改变世界，满口区块链、去中心化、社群、共赢，却不知道实际的技术框架和解决方案，团队也没有等等；其二，白皮书过于美观或者过于潦草，技术扎实的项目绝大部分都是朴素、简洁的；其三，白皮书疯狂更新，版本多。成功的项目的白皮书变化不会很大，因为前期的研究和实际的开发已经完备了。但是那些割韭菜的白皮书往往隔天就更新一个版本，眼花缭乱。试问，三天就更新一次白皮书的项目，它真的可靠吗？
2.看官网
一句话，没有官网的项目，你可以将它归类于“骗子”。
官网是一个项目或者团队的展示的最佳平台，也是必备的。有的网站有时是直接的功能入口。要么是介绍，要么是作为产品形态供用户使用。那些真正的的项目没有一个是没有官网的。
假如你发现了一个项目，它连官网都没有，那么，你还看它做什么呢？
当然了，有网站不等于万事大吉了！进入官网看看这些网站整体的设计如何，功能板块如何，了解它们的资料，比如团队、社交媒体、项目动态等。如果只有一个官网页面，缺少实际内容，等同于，开具一张图，内容全靠编。
3.看合约
有的项目，白皮书和官网都有了，看起来是那么回事，但实际上，可能只是他们学会了包装罢了。这种骗子最开始不易察觉，但是仔细观察还是可以把他们揪出来。要是合约都没有，又宣称发行了代币有高回报，那项目和诈骗八九不离十。
可能有的人没有注意智能合约。但是智能合约的重要性不亚于信用卡的发明。
Smart Contract，译为智能合约，也叫智能合同。它是预先设置的、具备规则的代码。总之这个代码按照规则写好后，不能改了，后面其它行为触发合约，合约会自动执行，比如交易转账。好处是无需中介，也不受第三方控制。两个人之间就可以建立信任的交易。智能合约概念于1994年由一名身兼计算机科学家及密码学专家的学者尼克·萨博首次提出，之后以太坊V神（维塔利克˙布特林Vitalik Buterin）将其改进并运用到以太坊。比特币是没有智能合约的，但自从以太坊之后，智能合约就带来了质变式的作用。
智能合约程序不只是一个可以自动执行的计算机程序，它自己就是一个系统参与者。意味着它不是一个死的合同文件，这就是它为什么被成为智能的原因。
现在，人们如何通过智能合约来验证区块链项目呢？其中一个实在又好用的方法是查看项目的合约。比如EOS底层发行的通证，可以进入相应的地址（比如EOSpark平台）进行检验其合约地址的详情。
图：EOSpark数据服务平台验证查询合约
基本信息：通证名称、合约名称，还可以查看通证持有情况，如持有人数、当前发行量、
最大发行量，以及资产排名、富豪榜。在有合约的区块链上，每一笔交易都是可以查询的。
4.看是否依赖社群野蛮生长
说来你不信，以太坊最开始做DAO（Decentralized Autonomous Organization），即去中心化的自治，原本是想推动区块链的社区发展，但弄巧成拙，差点把以太坊自己坑了。后面以太坊的智能合约和ERC20，让通证的发行大大简化，之后，所谓的那些发行代币的区块链就爆发了。它们都自称都有肩负壮大社区的使命，不过却却没有社区的精髓。
社区是从从拉丁语中专指共同持有东西的词汇“communitas”延伸而来，是指因为共享共同价值观或文化的人群，居住于同一区域，以及从而衍生的互动影响，而聚集在一起的社会单位。在区块链中，社区往往又具有显著的社区自治属性，并由共同依赖的共识机制。区块链的去中心化社区自治是无中介的，成员直接收益。
可惜的是，在中国诸多所谓的区块链，将社区与微信社群划等号。在他们看来，建立一个微信社群，向群成员发布消息，让成员参与讨论，就是区块链社区。
这完全错误且十分可笑。
纵观这些传销、诈骗项目，他们的方式其实非常简单：
1）无中生有的共识，连区块链都没有，却宣称社区共识，或者某某社区宇宙第一。
2）依靠微信社群野蛮生长。你可能不经意间看到一些社群，里面充满了机器人和广告，但就是这样的微信社群，让那些项目方以为这就是社区。他们只会关注社群的数量，至于社群是什么人，是否有社群文化，是否考虑社群成员的利益，一概不论，反正拉人头就是了。通常，除了机器人拉人和充人数之外，他们还会有激励！没错，传销也用激励。比如，拉一个人进群，就送你多少的代币，拉的越多你就赚的越多（其实就是凭空发行的空气币）。另外，他们还精于和那些专门的建群的人或团队合作，招募他们建群，要么疯狂发广告，要么进行空投。
3）实施分销（传销）体系。这些骗子往往乐于铺设所谓的渠道，让渠道去分发代币，并让下面的人购买，并设置返佣奖励。那么他们真的有渠道吗？实际是不存在的。它们会依靠传销网络，在各个平台进行代币的流通，比如微信群就是其中之一。而返佣机制又无形中诱导了其中的人去骗更多的人。
拉人头，找人接盘，被骗子玩的异常溜。
5.看是否上交易所（但也有套路）
如果是加密货币，是否上了交易所是一个关键指标。一般，登录交易所意味着项目的通证开始在市场上大规模流通了。
那么上了交易所就不是骗子了吗？非也，有的项目上了交易所，但是它还是诈骗或空气，上交易所只是它们诈骗的一个过程罢了。
只要上了交易所，那么遇到骗子项目的可能性就减少了。
不过，前提是交易所是正规的、合法的。可惜，现在大量的垃圾交易所依次充好，给韭菜带来新的判端成本。这里也有方法：
1）选择主流的大交易所，或者调查过的觉得可靠的小交易所。
2）看交易所是否是秀项目方自己开的。很多传销和诈骗项目都是左手发币，右手开交易所买卖，把韭菜反复地割。认真查一下交易所信息，和项目方有关系的交易所就不要注册使用了，大多数时候可以避免被坑。
3）选择去中心化交易所。由于现在占据主流的都是中心化交易所，发生过多起比特币被盗的事件，很多交易所都不安全，所以去中心化交易所就出现了，只是数量少，要看使用是否安全和方便再用。
6.挖矿看是否要提前抵押？
有的骗子很精明，合约也有，也上交易所了，但是采用挖矿要提前抵押的方式，实际上就是割韭菜和非法集资。
它们的方法是这样的：基于以太坊或EOS，修改下代码参数，之后发行一个通证，或者称自己开发了一条公链然后发行了代币，这些代币/通证之后上了交易所。那么用户如何获得了？
不管是挖矿还是投票之类的，目的都是诱导人去购买代币。比如，称挖矿可以赚钱，但是挖矿之前要用户先抵押代币，抵押的代币怎么来呢？去交易所买啊!买了之后你抵押之后就可以挖矿了，而往往抵押的那部分价格虚高，你也拿不回来了。
这种诈骗项目就将韭菜连环的割：你买代币的时候就花费了不必要的资金，项目方就收到你的钱了；抵押之后失去了代币，挖矿也没有结果，你的投入和后续资金也套走了；更恶心的是有的项目你抵押，它们中心化打币，连挖矿都不是，哪天它们跑路，那些抵押的资产就随他们跑了。
一个项目是否提前抵押，提现了项目的发展思路：为项目方考虑还是为社区考虑。显然，那些提前让矿工抵押又无法给予回报的项目，涉嫌欺诈和非法集资。这里需要之处的是，不是指“抵押=诈骗”。
最好的例子是Sia Network,用户可以抵押之后存储文件，矿工也可以获得收益，只要符合网络的规定，抵押的成本虽然有但却是可以忽略的。同样，在基于IPFS的Filecoin网络中，也有抵押机制，如果你想作为矿工挖矿即存储客户的文件，那么你需要抵押。这样做的目的是防止矿工肆意删除数据，如果接单之后获得存储代币奖励，过两天你有把文件给删除了，不仅破坏了客户的利益，整个网络的安全共识也当然无存。
和Sia不同的是，Filecoin网络的抵押有一个DSN系统，即分布式存储系统，抵押都会在一个去中心化的环境中。符合条件，抵押的可以返回给矿工。之后，这种抵押机制被IPSE改进。由于IPSE是基于IPFS的搜索引擎，是IPFS的应用检索层，它是在安全的基础上强调效率，所以存储矿工没有提前抵押，而是进而开发了一套新的质押系统，即挖矿产出一部分需要质押到合约，在未来几年释放给矿工。这样，用户/矿工无需花钱购买抵押，也无需担心抵押的代币取不回来。
7.看是否考虑矿工利益
一个为矿工利益考虑的项目，往往是值得关注的。比如，Filecoin区块链的矿工，可以获得所有通证的70%，这个比例几乎是目前矿工占比最高的之一，同样，IPSE网络的矿工也占有70%的通证，这一比例和Filecoin相当。
通证经济模型必须考虑大部分矿工的利益
但是，要知道很多项目(骗子或非骗子)的通证/代币分配方案中，团队、基金会占的比例是30%,或者60%~80%，留给矿工及社区成员的比例很少。不难看出，那种分配方案根本没有考虑矿工和社区用户的利益。总结为一句话，一个可靠的项目，其用户（矿工及社区成员）获得利益往往占大头，项目方会充分考虑他们的利益，而那些传销、骗子、山寨、空气项目则反之。
对于区块链行业来说，用户其实始终处于不利地位。原本追求去中心化的区块链网络，用户获得现实的经济回报又需要进入二级市场，但是这里的交易所又是中心化的。中心化的商业闭环其实严重制约了区块链的发展。加上大量的虚假信息，让人防不胜防，很多人为区块链慕名而来，却被骗得血本无归。这其中有的是现有的机制缺陷，也因为大量的诈骗手段不断出现。
区块链的防诈骗方法肯定不止文中所指出的那些，而且还会有很多，比如非法募集或变相募集、庄家割盘、联庄交易等。投资有风险，所以务必做好前期调查和深入研究，了解项目白皮书，访问官网查看项目规划和团队介绍，并了解其技术实力，是否是真正的区块链网络，掌握其通证经济模型的利弊，了解在交易市场的表现。总之，提前掌握，认清项目本质，拒绝以区块链为噱头的假项目，很大程度上可以避免被骗。
关键词：
区块链 / 韭菜
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