关于中国汇款到加国的技术问题。。。

[canadameet2019]

我的客户里，有这样问题的人不少。我的建议是：合规是红线，千万别踩。

 

[lovemapleleaf]

这不是技术问题，是法律问题

 

[周雅]

小心被加国银行认为你有非正当的金额来往，而上报有关部门。

是真的吗?如果就汇一次都不行？

 

[周雅]

我的客户里，有这样问题的人不少。我的建议是：合规是红线，千万别踩。

谢谢！我再想想，不过不帮的话朋友估计也没得做了。

 

[周雅]

不要隨便把賬號給別人用，小心人家懷疑你洗錢。萬一給盯上就麻煩了。

你这么一说，有点怕怕，也有点为难。

 

[红外线]

谢谢！我再想想，不过不帮的话朋友估计也没得做了。

原则问题不能帮，上次帮人借信用卡租车，结果车子撞那人房东house ，教训很大

 

[哈法]

是真的吗?如果就汇一次都不行？

不清楚。但现在有反洗黑钱的法则，所以最好就不要做这种事。别给自己找麻烦。到时连朋友都没得做。

 

[happyny]

要是不帮就没有朋友做了，这朋友做的也没意思。总比惹上麻烦后再没的朋友做强。现在是没朋友，后来是麻烦+没朋友。

 

[周雅]

千万不要。容易被银行de market, 有洗钱嫌疑。

谢谢！实话说，我，已经口头答应他了，我确实不善于拒绝别人尤其是亲友，唉

 

[周雅]

不清楚。但现在有反洗黑钱的法则，所以最好就不要做这种事。别给自己找麻烦。到时连朋友都没得做。

唉，迟了我已经口头答应他了，不好意思再改口了，他问要收款银行SWIFT代码，怎么查得到啊？

 

[Mimi2007]

关于中国汇款到加国的技术问题：有朋友温哥华买独立屋，首期要大几十万，他家的帐号汇了几次中国那边银行不给汇款了。朋友问是否可以借我的帐号作通道转一两笔账，想问问网友有什么注意事项及汇款多少到我的帐号就不能再汇了？

不懂帮顶 。

 

[yamiyami]

将钱转进转出的账户 当心人家找你麻烦 试过了

 

[哈法]

唉，迟了我已经口头答应他了，不好意思再改口了，他问要收款银行SWIFT代码，怎么查得到啊？

Google: 比如说BMO SWIFT， BMO's SWIFT BIC Code: BOFMCAM2.

Google Search

www.google.com

How to Find the Swift Code for a Bank: 8 Steps (with Pictures)

SWIFT, or Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, codes allow you to transfer payments internationally through the SWIFT network. Whether you're planning on sending money or receiving it, to conduct payments overseas...

m.wikihow.com

 

[周雅]

Google: 比如说BMO SWIFT， BMO's SWIFT BIC Code: BOFMCAM2.

Google Search

www.google.com

How to Find the Swift Code for a Bank: 8 Steps (with Pictures)

SWIFT, or Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, codes allow you to transfer payments internationally through the SWIFT network. Whether you're planning on sending money or receiving it, to conduct payments overseas...

m.wikihow.com

好的，我试试看，谢谢哈哥

 

[susann]

唉，迟了我已经口头答应他了，不好意思再改口了，他问要收款银行SWIFT代码，怎么查得到啊？

找你的银行经理，就是平时帮你打理账户资金和理财的，他们开出来的准确，否则钱不知汇到哪里去了就麻烦了。

 

[susann]

关于中国汇款到加国的技术问题：有朋友温哥华买独立屋，首期要大几十万，他家的帐号汇了几次中国那边银行不给汇款了。朋友问是否可以借我的帐号作通道转一两笔账，想问问网友有什么注意事项及汇款多少到我的帐号就不能再汇了？

现在听广播经常是反洗钱行动，另外你的银行有异动，会有人问你钱的来源和去处，准备好答复。

如果给税务部门盯上，你就准备应付几年检查吧。

 

[周雅]

找你的银行经理，就是平时帮你打理账户资金和理财的，他们开出来的准确，否则钱不知汇到哪里去了就麻烦了。

好滴谢谢 看来还是找个时间去一趟保险一点。

 

[周雅]

现在听广播经常是反洗钱行动，另外你的银行有异动，会有人问你钱的来源和去处，准备好答复。

如果给税务部门盯上，你就准备应付几年检查吧。

唉！已经有点后悔，不过，你可以说说应该准备好什么样的答复吗？

 

[susann]

好滴谢谢 看来还是找个时间去一趟保险一点。

先预约个时间，说明目的，他会有所准备。

 

[susann]

另外，国内汇款那边也要准备好理由。

生活费，学费 要学校资料，旅游还是其他。