Fraud,求助!

[害羞的马甲]

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作案人连户主的电脑和银行账号密码都知道, 还能从存款里将巨款转入支票账户配合取款, 这得是什么关系? 这等程序都完成了, 要怪银行失职恐怕会很困难.

银行方面, 恐怕会调查取款人和户主合谋作案的可能性. 银行和保险公司的侦探可不是吃干饭的.

会让朋友知道你的银行账户，密码的肯定不是一般的关系。

前夫/妻？

不是前夫妻也可能前男女同居朋友，有一男的在老婆还没来的时候和一女留学生在加拿大同居，老婆马上要来了叫女留走，女的一气之下取走了他一笔钱作为损失跑回国了。老婆得知损失钱后硬逼老公要回女留学生要求作为损失的那笔钱，后来不知怎样了。我觉得光是第一条就几乎不能完成，朋友要进入我房间翻箱倒柜找我的支票都是一个很难的事，我会站在旁边随她找吗，别的更不用说了。
楼主只说一些不说一些，网友疑问才再吐一些，这样很难找到类似的例子给你参考。

1. 能拿到支票
2. 熟悉笔迹
3. 能进入电脑
4. 知道银行账户和密码
5. 能在转完钱后瘫痪电脑
6. 能让失主一周之内不去查账

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作为外行侦探，俺都感到再搞到一点证据可以破案了

是啊，这几样条件必须同时具备阿。我只是觉得奇怪，什么关系的人能知道别人的账号密码阿。能在取钱前把大笔钱转去支票账户。一般人支票账户都没有啥钱。

 

[外汇专家]

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标题是刑事案件
实质是桃色金钱纠纷
另外, 我朋友就是"我自己"

 

[青铜钺]

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说说我的经历，第一次买房的时候，转了一笔钱到checking 账户，准备第二天去开certified check 作首付。4点多转完钱，7点多就收到银行的电话，倒不是问我别的，而是推荐我一些理财产品，说你这些钱放在支票账户太亏了，直到我说明天我就要用才作罢。我不知道这是不是银行在跟我确认还是单纯推荐理财产品。

不过说到楼主的问题，我还真不知道银行是否需要跟本人确认大额支票，没开过那么大的，但是开过几千的，银行也没有跟我打过电话。希望有银行工作的朋友说说。

我朋友和你一样被银行理财的问过。他也是买房刚转了一笔钱在账户里。

我觉得这个贴没什么意义，楼主也是听朋友说的，并不知道事情完全的来龙去脉。如果是生意上的合作伙伴，也有可能是生意上的瓜葛，这真的难以说清。找律师上法庭好了，自己注意收存证据吧，口说无凭。

银行没有义务通知，除非你自己设定了alert。若是说fraud，那么必须是不寻常的交易。如果你朋友的银行经常有大出大进，那么就不是不寻常交易。当然了，具体情况只有你的朋友就清楚。所以只能上庭。

会让朋友知道你的银行账户，密码的肯定不是一般的关系。

不是前夫妻也可能前男女同居朋友，有一男的在老婆还没来的时候和一女留学生在加拿大同居，老婆马上要来了叫女留走，女的一气之下取走了他一笔钱作为损失跑回国了。老婆得知损失钱后硬逼老公要回女留学生要求作为损失的那笔钱，后来不知怎样了。我觉得光是第一条就几乎不能完成，朋友要进入我房间翻箱倒柜找我的支票都是一个很难的事，我会站在旁边随她找吗，别的更不用说了。
楼主只说一些不说一些，网友疑问才再吐一些，这样很难找到类似的例子给你参考。

是啊，这几样条件必须同时具备阿。我只是觉得奇怪，什么关系的人能知道别人的账号密码阿。能在取钱前把大笔钱转去支票账户。一般人支票账户都没有啥钱。

说不定他们分钱不均，一方才无赖的拿钱跑了。

 

[我的梦想我的路]

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事情很复杂

要找福尔摩斯

 

[taxpayer]

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搞笑，谁能轻易拿到别人的支票，而且还知道密码，还知道如何签名。。。只能是自己身边的人。。。

 

[我的梦想我的路]

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钱还是临时转到支票帐户上的

这银行要赔的话

我也想模仿

 

[Boars]

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这个玩笑有点大！

 

[Boars]

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绝不仅是FRAUD这么简单。

 

[百合]

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很奇怪啊，电脑瘫痪了， 不会亲自去银行， 或者随便什么柜员机上查查？ 查询余额？修改密码啥的？ 非要等到10天后， 上网上银行？

 

[害羞的马甲]

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钱还是临时转到支票帐户上的

这银行要赔的话

我也想模仿

得找个回流的朋友。但楼主一旦得赔款，你知道的时候，双方律师已经有几百个朋友去尝试了，轮到你时就不行。
大家在国内时，会不会把大额存折的账户和密码无缘无故地告诉兄弟姐妹，更别说只是熟人了。如果是前妻、夫，前同居女友报复性行为，还是自己回国追讨好。

 

[仔仔妈妈]

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谢谢各位网友的热心解答。
我现在尽我所知把能解答的解答一下吧。

对方知道密码------据说可能是在事主的电脑里装了什么东西了。事主没有告诉犯罪嫌疑人密码。还没到那种信任的程度。
支票被偷-----因为支票就在抽屉里。事主大意了是真的。我也有这个问题，认为我不签名就不怕。以后我也要取朋友的教训。提醒大家也多注意。加拿大真的不是天堂，这是我在这里几年后的领悟。
网上银行被锁-----这个不是银行锁的，应该是犯罪嫌疑人转完款后特意多次输错密码让账户被锁的。目的大概是想拖延时间吧。
事主那么多天没查余额------因为事主根本就没有想到会发生这样的事啊。
签名笔迹-----这个签名真的和事主的签名太不像了。不过银行还是把钱给付了。

 

[仔仔妈妈]

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帮着发这个帖子的时候，就知道会有各种猜测。我很理解。不过我所能告知的也就这些了。
其实事主就是想知道报案后，对于这种金额度，犯罪嫌疑人又逃到中国的案子，会处理到什么程度。到底会不会通告中国大使馆？其实我朋友也知道要加拿大警察到中国去抓人的可能性几乎是没有的，但想知道有没有可能通过警方，朋友自己回中国去报案。
还有，虽然各位有各种猜测，但不管怎样银行的确是有过错的，是不是因为我朋友自己也有责任，就不应该去追究银行的责任了？如果银行是这样的银行，我们的钱安全吗？

我之所以愿意发这个贴，也是想提醒大家，无论如何，自己的钱还是要多保管好。真的出了事的时候，银行都是把责任往外推的。

 

[害羞的马甲]

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别急，如果你朋友请了律师，她助手会引导你朋友怎么说。
如果报警时真像你说的在电脑上加了什么的东西上去，警察会把电脑拿去作为证据拿去检验，但你没有提到。
朋友能拿他台电脑去装个什么东西吗，你朋友眼铮铮让她加装动手术。怎么楼主一开始不把所有情况说出来呢。

 

[仔仔妈妈]

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朋友还知道网上银行密码，这个自己的责任就更大了，而且什么事情都凑巧在一起，这个偷了钱的朋友还愿意为这六万放弃加拿大身份回中国不来了，打官司也不知道结果如何。这种事自己打官司可能有些难，得请律师吧。

你的意思是说，犯罪嫌疑人犯了这个罪，就会被剥夺加拿大身份吗？

 

[看枫叶]

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这种问题上家园怎么可能解决，无非是添加一点茶余饭后的谈资罢了。

 

[害羞的马甲]

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是熟人她跑回国就跑不了，她有熟人朋友家人亲戚，如果不是男女关系纠纷的很容易追回来。

 

[仔仔妈妈]

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别急，如果你朋友请了律师，她助手会引导你朋友怎么说。
如果报警时真像你说的在电脑上加了什么的东西上去，警察会把电脑拿去作为证据拿去检验，但你没有提到。
朋友能拿他台电脑去装个什么东西吗，你朋友眼铮铮让她加装动手术。怎么楼主一开始不把所有情况说出来呢。

事主现在还不想和银行打交道，诚如各位网友说的，给律师的钱可能还更多呢。所以现在想让各位网友先给出出主意。如果能到中国立案的话，事主还有点把握。

 

[仔仔妈妈]

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这种问题上家园怎么可能解决，无非是添加一点茶余饭后的谈资罢了。

你说的对，现在看真的是这样呢。

 

[仔仔妈妈]

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是熟人她跑回国就跑不了，她有熟人朋友家人亲戚，如果不是男女关系纠纷的很容易追回来。

我也是这样说的。但关键是怎样才能在国内立案。

 

[sabre]

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事主现在还不想和银行打交道，诚如各位网友说的，给律师的钱可能还更多呢。所以现在想让各位网友先给出出主意。如果能到中国立案的话，事主还有点把握。

在中国没法弄， 立案地点跟作案地点是相关的， 1，济南公安局去多伦多TD取证， TD不一定配合， 2， 哪来的费用啊， 警察再好也没钱到多伦多学雷锋啊。