你知道银行后台如何监管么?国外一个公司开户,个人开户都要进行黑名单审查,美国开一个银行户口非常复杂,而中国却很简单,金钱来源也没有审查。
所以,曾经拍卖行就被指责有洗钱的嫌疑。每笔款项进出都有记录,有相应税缴证明核对。这点国内和国外都是一样的吧,银行本身不限制公司提现,除非大量现金要提前通知备钞。如果执法机关认定有违法行为,会根据进出记录作为指控证据之一。但在确认违法之前,公司资金流出流入还是不受限制的,
淘宝也是一样,每笔资金进出都有记录可查,涉及到违法,都会作为证据。至于抓不抓,抓的到抓不到,和执法政策,执法力度有关。不好单独就定义淘宝余额宝是为洗钱而建立的。阴谋着看问题,一副字儿卖几十万,一块石头卖出倾城价,乃至一顿饭吃个几万块不都是洗钱么
当然,虚开增值税发票就是虚假交易吧。虚增出口骗退税也是。这些行为只要监管到位,就能抓出来。
淘宝如何监管?大量个人卖家如何监管?国外严格监管的配方奶粉在淘宝大行其道。
你去深圳罗湖看看,大量摆摊收购奶粉的,这种走私行为最后也是在淘宝上完成交易的。所以,淘宝是犯罪的温床,支付宝是犯罪资金的集散地,必须坚决取缔